Karapara Aklanması ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

2002 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı çerçevesinde Başkanlığımız tarafından yürütülen projenin amacı, aklama suçu ve terörün finansmanı ile mücadelede Avrupa Birliği müktesebatı ve uygulamaları çerçevesinde etkili bir yasal, kurumsal ve teknik çerçevenin oluşturulması, Türk Karapara Aklama ile Mücadele sisteminin dünyanın en etkin sistemlerinden biri haline getirilmesidir.

Proje, eşleştirme (twinning), teknik yardım ve yatırım bölümlerinden oluşmaktadır. Geçici kabul süreçleri 2006 yılında tamamlanan projenin 2010 yılında tüm bileşenleri itibariyle kesin kabul süreçleri tamamlanmıştır.

Proje; 5549 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi, ikincil mevzuatın oluşturulması, yoğun eğitim faaliyetleri ve ŞİB sisteminin güçlendirilmesi gibi önemli birçok faaliyetin tamamlayıcı bir unsuru olmuştur. 2011 yılında ise mevcut modüllerin iyileştirmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.