Uluslararası Mevzuat

Birleşmiş Milletler

• BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
• BM Güvenlik Konseyi 1267 Sayılı Kararı  (English)
• BM Güvenlik Konseyi 1333 Sayılı Kararı  (English)
• BM Güvenlik Konseyi 1373 Sayılı Kararı

Avrupa Birliği

• 2005/60 sayılı AB Direktifi  (English)

Avrupa Konseyi

• 16 Mayıs 2005 tarihli Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi  (English)

Mali Eylem Görev Grubu (FATF)

• FATF 9 Özel Tavsiye
• Özel Tavsiyelere İlişkin Yorumlayıcı Notlar (English)
  • Özel Tavsiye II
  • Özel Tavsiye III
  • Özel Tavsiye VI
  • Özel Tavsiye VII
  • Özel Tavsiye VIII
  • Özel Tavsiye IX
• Özel Tavsiyelere İlişkin En İyi Uygulama Dokümanları (English)
  • Özel Tavsiye III
  • Özel Tavsiye VI
  • Özel Tavsiye VIII
  • Özel Tavsiye IX
• AML/CTF Metodolojisi
• FATF Revize Edilmiş 40 Tavsiye
• Genişletilen FATF-XIII Hükümleri