 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Ulusal Mevzuat
Kanunlar
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
- 4738 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
- 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelik
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.06.2010)
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.01.2010)
Bakanlar Kurulu Kararları
Tebliğler
- Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 1 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 2 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 3 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 4 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5 (Yeni)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 6
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 7
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 8
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 9
Kullanım Şartları | Copyright © 2008 MASAK T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı