Uluslararası Mevzuat

Mali Eylem Görev Grubu (FATF)

• AML/CTF Metodolojisi
• FATF 40 Tavsiye (Revize 2003)
• FATF Ek 9 Tavsiye
• Genişletilen FATF-XIII Hükümleri
• FATF NCCT 25 Kriteri

Birleşmiş Milletler

• Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu
• Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu)
• BM Karapara Aklamaya Karşı Politik Bildirge ve Eylem Planı  [İngilizce]
• BM Karapara Aklamaya Karşı Küresel Program (GPML) [İngilizce]

Avrupa Birliği

• 2005/60 EC sayılı AB Direktifi  [İngilizce]
• 2001/97/EC numaralı Karaparanın Aklanmasında Mali Sistemin Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin 91/308/EEC numaralı Direktifte Değişiklik Yapılması Hakkında Direktif
• 1991/308/EEC numaralı Karapara Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi
• 2001/500/JHA numaralı Karapara Aklama, Kimlik Tespiti, İzleme, Dondurma, El Koyma ve Araçların ve Suç Gelirlerinin Müsaderesine İlişkin 26 Haziran 2001 tarihli Konsey Çerçeve Kararı   [İngilizce]
• 2000/642/JHA numaralı Bilgi Değişimi ile İlgili Olarak Üye Devletlerin Mali İstihbarat Birimleri Arasında İşbirliğine Yönelik Düzenlemelere İlişkin 17 Ekim 2000 tarihli Konsey Kararı   [İngilizce]
• 1998/699/JHA numaralı Karapara Aklama, Kimlik Tespiti, İzleme, Dondurma, El Koyma ve Araçların ve Suç Gelirlerinin Müsaderesi ile İlgili Olarak Avrupa Birliği Anlaşmasının K.3 Maddesi Uyarınca Konseyce Kabul Edilen 23 Aralık 1998 tarihli Ortak Eylem Planı   [İngilizce]

Avrupa Konseyi

• 16 Mayıs 2005 tarihli Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi  [İngilizce]
• Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zaptı ve Müsadere Edilmesi Hakkında Sözleşme (Strasbourg Konvansiyonu)
• Suç Kaynaklı Paranın Saklanması ve Transferlerine İlişkin Tedbirler Hakkında 27 Haziran 1980 tarih ve R(80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı  [İngilizce]

Basel Komite

• Bankacılık Sisteminin Para Aklama Amacı ile Kullanılmasının Önlenmesi Konusundaki BASEL İlkeler Bildirisi
• BASEL - Bankaların Müşterilerini İncelemesi

Wolfsberg Grubu

• İzleme, Tarama ve Aramaya Yönelik Wolfsberg Bildirgesi - Eylül 2003  [İngilizce]
• Karaparanın Aklanması ile Mücadelede Muhabir Bankacılığa Yönelik Wolsfsberg Prensipleri - Kasım 2002  [İngilizce]
• Terörizmin Finansmanını Önlemeye Yönelik Wolfsberg Bildirgesi - Ocak 2002  [İngilizce]
• Karaparanın Aklanması ile Mücadelede Özel Bankacılığa Yönelik Wolfsberg Prensipleri - Revize Mayıs 2002  [İngilizce]