Ulusal Mevzuat

Kanunlar

• 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
• 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunu
• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

Yönetmelikler

1. Yürürlükteki Yönetmelikler

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (29.06.2010)
  
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (02.01.2010)
  
• Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik (05.02.2010)
  
• Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği
  
• Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
• Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2. Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.06.2010)
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.01.2010)
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.04.2008)
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.01.2010)
  
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.09.2008)
  
• Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.02.2010)
  

3. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

• 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  

Tebliğler

• Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 1 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 2 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 3 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 4 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5 (Yeni)
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 6
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 7
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 8
  
• MASAK Genel Tebliği Sıra No: 9
  

Mutabakat Muhtıraları

• MASAK - KANADA İstihbarat Birimi
  
• MASAK - BİRLEŞİK KRALLIK İstihbarat Birimi
  
• MASAK - BELARUS İstihbarat Birimi
  
• MASAK - LÜKSEMBURG İstihbarat Birimi
  
• MASAK - SENEGAL İstihbarat Birimi
  
• MASAK - ÜRDÜN İstihbarat Birimi
  
• MASAK - NORVEÇ İstihbarat Birimi
  
• MASAK - UKRAYNA İstihbarat Birimi
  
• MASAK - JAPONYA İstihbarat Birimi
  
• MASAK - BOSNA HERSEK İstihbarat Birimi
  
• MASAK - HIRVATISTAN İstihbarat Birimi
  
• MASAK - KORE İstihbarat Birimi
  
• MASAK - MAKEDONYA Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - ROMANYA Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - ARNAVUTLUK Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - SURİYE Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - GÜRCİSTAN Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - AFGANİSTAN Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - MOĞOLİSTAN Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - İSVEÇ Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - PORTEKİZ Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - ENDONEZYA Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - KKTC Mali İstihbarat Birimi
  
• MASAK - MONAKO PRENSLİĞİ Mali İstihbarat Birimi
  

İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Anlaşmaları

• Türkiye - Slovenya
• Türkiye - Almanya
• Türkiye - Polonya
• Türkiye - Yunanistan
• Türkiye - İtalya
• Türkiye - Bulgaristan - Romanya
• Türkiye - KKTC